Đề tài này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống dựa trên mô hình phân loại tự động để phát hiện giao dịch bất thường trong lĩnh vực tài chính. Thông qua nghiên cứu lý thuyết và triển khai thực nghiệm, mục tiêu là xác định các xu hướng và mẫu đặc trưng của giao dịch bất thường. Phương pháp sử dụng các thuật toán học máy và thống kê nhằm nâng cao khả năng nhận diện chính xác. Kết quả dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ tài sản và tăng cường an toàn hệ thống trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán.